买卖天下的老本关系纵横交错，充满矿藏与机遇，也遮挡暗礁与风险。近日《小日子》热播，女顾主茉莉的上当遭受让东谈主心过剩悸。剧中，顾茉莉的追求者周鱼名义是征象无穷的飞鸟画廊雇主，背后却干着洗黑钱的勾当。周鱼劝服顾茉莉从牙东谈主转业为签约画家，通过举办个东谈主画展，累计洗钱3000余万。

此时，男主朱劲草在与银行甲方的疏通中嗅到女主濒临的危险——“一个画家的作品，在市集上的成交价钱远高于个东谈主著名度和级别，可能会存在洗钱的嫌疑。”在天眼查平台，朱劲草发现周鱼的身份并不简便。

来源：影视剧片断

所谓“洗钱”，便是掩藏、掩饰作恶资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似正当资金的行径和经由。洗钱孕育私运、毒品、黑社会、铩羽行贿、金融糊弄等严重违警，干涉平常的社会经济秩序，破裂社会公谈竞争。

洗钱看似与日常生计不相关，却又悄然浸透到艺术文娱产业、金融往还市集、公司买卖互助等场景中，带来弗成先见的风险和危害。在国度照章打击违警违警行为除外，买卖社会东谈主相似需要陶冶风险防控坚定，提高风险知悉及古老的才略。

算作国内开首的买卖查询平台，天眼查领有API接口、专科版、App等系列居品矩阵，依托东谈主工智能及大数据分析才略，全面助力事先、事中、过后尽责访谒，是反欺骗、反洗钱的有劲援手。

天眼查在互助践诺中积聚了丰富的教养，形成了一套涵盖关联关系明白库、风险名单库、企业号码库等多维度的数据就业体系，领有财产印迹、天眼风险、深度风险、关联企业、法律评释案件、股权穿透、空壳公司识别、企业查询、信用查询、常识产权查询等近百项升值就业，达成从知悉风险到预警风险的全场所把控，灵验匡助金融从业者、雇主、财会、乃至普罗人人识别存在嫌疑的关联公司、空壳公司，幸免财产损失。

开首，天眼查可洞穿复杂的股权关系，一键查询“最终受益东谈主”与“推行甘休权”信息。

对于金融机构来说，反洗钱是一项永远且常态的责任。金融从业者每天需要破钞浩繁的时候、元气心灵，从交集的买卖数据中梳剃头现“受益统统东谈主”信息，以便进行洗钱客户的身份识别。

天眼查“受益统统东谈主”和“推行甘休权”查询功能，依照《中国东谈主民银行对于加强反洗钱客户身份识别相关责任的见告》遐想而来，通过对野心企业进行股权关系层层梳理，达成穿透识别企业最终受益统统权东谈主，明确企业对外推行甘休权，可视化、旅途化简明呈现股权链。从企业自己至对外投资，为用户提供了明晰的企业股权关系穿透展示。

来源：天眼查

除了金融业，股权穿透还可期骗于买卖互助中的深度关系知悉。在《小日子》剧中，朱劲草通过天眼查发现“德从艺术品（上海）有限公司”法定代表东谈主兼实控东谈主周从德，与飞鸟画廊大鼓动周鱼有着千丝万缕的筹谋。他们既是生计中的父子关系，亦然买卖上的互助伙伴。父亲周从德曾因艺术品洗钱行为受到法律制裁，周鱼这次蒙骗顾茉莉入局，号称子承父业。

其次，天眼查“空壳公司识别系统”，灵验识别疑似空壳，作念到风险古老在前。

天眼查研发的空壳公司识别系统，通过公司措置结构、信用监管处罚、注册地信息等本性，找到问题公司骨子兴味上的关联方，大约灵验识别空壳公司、僵尸公司、套牌公司等。

对企业雇主来说，作念好互助对象的布景访谒、识别空壳企业，在坐褥野心中至关贫寒。据媒体报谈，一家贸易公司因贫穷对供应商的事先访谒按序，经一又友先容购入某公司价值百万的货色，直到税务局见告补缴进项升值税及滞纳金，才发现供货公司是空壳公司已逃脱失联，货色也非该公司统统，系“票货隔离”，变成财务的雄壮逝世。因此，互助之前开首通过天眼查判断对方是否“疑似空壳”，核实发货地与野心地是否一致，一定进程上大约灵验袒护风险发生。

对于股票市荟萃的投资东谈主，怎样幸免购买的“明星股”变成血本无归的“韭菜收割地”，灵验识别“明星倡导公司空壳化”已成为一门必修课。此前，媒体曝光了明星天价片酬的四大洗钱招数，借壳上市、被高价并购使市值暴涨数百倍是习用洗钱技能之一。通过天眼查查询发现，某明星参股的文娱公司建筑仅一天，注册资金未实缴到位，却获取某上市公司上亿元的估值。

来源：新华社

值得一提的是，在反诈畛域，龙岗公安自2019年将天眼查相关时候期骗于扫楼机器东谈主模子，达成了P2P平台三年“0爆雷”，减少投资受损金额数亿元。天眼查助力政府部门搭建了一套打击电信糊弄灰产算法，灵验古老已涉案企业“旋乾转坤”陆续其作歹行径。

自2014年创立以来，天眼查捏续保捏高速增长，行业浸透率超过77%，月活跃用户数高达3500万，累计用户数超6亿，“天眼一下”已成为买卖查询畛域的超等象征。天眼查英敢于突破信息不合称时局，缩短信息壁垒变成的利益损失，助力创造公谈、诚信的买卖环境，匡助用户作念出最优选用。

校对 徐珩