坚持不断创新完善多元化真人娱乐水平000 万元时-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌
发布日期：2025-01-11 04:14 点击次数：51
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-098
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深刻内容的实在、准确和好意思满，莫得子虚记
载、误导性论说或紧要遗漏。
杰出领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板来去权限开通履历，则无法进行转股，特提请投资者热心弗成转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，杰出提醒“金沃转债”合手有东谈主负责在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者负责投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有连结 15 个往畴昔的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，扶持当前市集及公司本人情况，经过笼统考
虑，公司董事会得意公司诈欺“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于得意浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）得意，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所得意，公司本次可调理公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱治愈情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股治愈为 27.08 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日深刻在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调理公司债
券转股价钱治愈的领导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股治愈为 26.93 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱治愈的领导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募讲明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连结三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往畴昔
按治愈前的转股价钱和收盘价钱盘算，治愈后的往畴昔按治愈后的转股价钱和收
盘价钱盘算。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有连结 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回扩张安排
（一）赎回价钱的阐明依据
证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。盘算经由如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
搁置赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”合手有东谈主。
（三）赎回文节实时候安排
债”合手有东谈主本次赎回的谈论事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“金沃转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）接头姿首
接头部门：证券部
接头地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一王人 1 号
谈论电话：0570-3376108
谈论邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、本色领域东谈主、控股鞭策、合手股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件称心前的六个月内来去“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件称心前 6 个月内公司控股鞭策、本色领域东谈主赵
国权来去“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
赵国权共卖出 8 张可转债，现合手相当量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件称心前 6 个月内公司控股鞭策、本色领域东谈主叶
建阳来去“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手相当量为 0。
除以上情形，公司其他本色领域东谈主、控股鞭策、合手股百分之五以上鞭策、董
事、监事、高等处分东谈主员不存在来去“金沃转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股呈文。具体转股操作淡薄债券合手有东谈主在呈文前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次呈文转股的，将合并盘算转股数目。可转债
合手有东谈主请求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
呈文后次一往畴昔上市洞开，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律办法书；
“金沃转债”的核查办法。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会